| Автор |
Сообщение |
egor1k
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 490
|
Добавлено:
14-12-2025 05:20
|
|
Здравствуйте, в каких случаях особенно важно заранее проверить кошелёк?
|
krendo
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 481
|
Добавлено:
14-12-2025 05:23
|
|
Добрый день, перед крупными переводами или P2P-сделками рекомендуется заранее проверить aml кошелька. В статье подчёркивается, что именно такие операции чаще всего привлекают внимание автоматических систем комплаенса. Проверка помогает понять риски заранее и подготовить документы или отказаться от сделки, если уровень угрозы слишком высок.
|
