Недавно впервые столкнулся с ситуацией, когда биржа запросила дополнительные данные по входящей транзакции, и я понял, что давно пора разобраться, как вообще работает aml кошелька и почему некоторые переводы вызывают подозрения. Начал искать материалы, которые объясняют этот процесс человеческим языком, чтобы понять, какие параметры влияют на риск и что можно сделать заранее. В итоге наткнулся на подробный разбор на vc.ru, где автор объяснял разницу между разными типами меток и рассказывал, почему часть адресов автоматически попадает в жёлтую зону. Благодаря этой информации я проверил свои старые кошельки и увидел, что один из них имел связь с P2P-площадкой, которая сейчас считается рискованной. После этого разделил активы по кошелькам и стал использовать разные адреса для торговли, получения переводов и хранения. Такой подход сильно снижает вероятность блокировок, особенно при крупных транзакциях.
|
