| Автор |
Сообщение |
soumitss
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 657
|
Добавлено:
20-03-2026 01:26
|
|
Добрый день, коллеги. Занимаюсь P2P обменом USDT, обороты растут. Слышал что нужно как-то проверять кошельки покупателей, но не понимаю зачем если деньги все равно приходят. Это реально важно или перестраховка?
|
hydrogenn
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 652
|
Добавлено:
20-03-2026 01:30
|
|
Добрый день! Это не перестраховка, это защита твоего бизнеса. Проверка AML кошелька показывает связан ли адрес с подозрительной активностью - миксерами, санкционными кошельками, мошенническими схемами. Когда ты принимаешь монеты от непроверенного контрагента, рискуешь получить "токсичную" крипту которую биржа заморозит при выводе. По статистике AMLBot более 40% кошельков помеченных как высокорисковые ранее считались безопасными - оценка меняется задним числом когда аналитики добавляют новые данные. Алгоритм такой: получил адрес контрагента, проверил через сервис, посмотрел оценку и структуру рисков, принял решение, после получения перевода проверил конкретную транзакцию, сохранил скриншот. Для обменщика это must have процедура.
|
